دستورالعمل مبارزه با پولشویی
برخی شرکتها هنوز این روزها در گیر نرفع بندهای گزارش حسابرسی در پیش نویس از جمله اظهارنظر حسابرسان در راستای ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه حسابرسان هستند.
پس از تعیین مسول مبارزه با پولشویی موضوع ماده 11 دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه شرکتها و آموزش های دوره ای موضوع ماده 21 دستورالعمل مزبور.
تدوین دستورالعملی برای واحدبازرگانی ، تدارکات، فروش و قراردادهای شرکت به جهت رعایت در هنگام انعقادقرارداد یا فروش به اشخاص حقوقی در اخذآگهی تاسیس ،اخرین تغییرات مدیران،شناسه ملی وکداقتصادی و درمورد اشخاص حقیقی با رویت اصل و اخذکپی کارت ملی و اقدام جهت به شناسایی اولیه و کامل مفید و لازم می باشد.
🔻نمونه دستورالعمل حاضر که برگرفته از سایت شرکت بهمن لیزینگ است ، برای تدوین و تصویب و ارایه دستورالعمل مبارزه با پولشویی شرکت مناسب می باشد.
